Diretoria
Compete à Diretoria da Melnick a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social exigida a aprovação dos acionistas em Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
A Diretoria é composta por, no mínimo 05 (cinco) e, no máximo, 08 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. O mandato dos membros da diretoria será unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Diretor Presidente
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cursou pós-graduação em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua atuação na Melnick Construções em 1996. Entre 2010 e 2019, Leandro ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia, hoje, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, também é Diretor Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração da Even S.A.
Diretor Financeiro de RI
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Iniciou sua atuação na Melnick Construções em 1994. Entre 2011 e 2019, Juliano ocupou o cargo de Diretor Executivo na Companhia. Em 2020, foi eleito Diretor Presidente da Companhia.
Diretor Superintendente de Incorporações
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e possui Pós-graduação em Gestão de Projetos pela ESPM e MBA em gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como estagiário, tendo atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos. Entre 2009 e 2015, esteve à frente da área de Novos Negócios e, a partir de 2015, Marcelo tornou-se Diretor de Incorporação da Companhia.
Diretor Administrativo
O Sr. Joelson é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), possui Pós-graduação em Engenharia de Custos Marginais e Tarifação de Energia elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE), MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Gestão Financeira e Mercado de Capitais pela New York Institute of Finance (NYIF). Entre 2021 e 2023 atuou como Diretor Financeiro na Oleoplan S/A – Óleos Vegetais Planalto e entre 2013 e 2021 atuou como Diretor Financeiro no Banco Digimais S/A. Também atuou em posições de Gerente de Controladoria, Gerente Contábil e Gerente Financeiro entre 1992 e 2013 em companhias tais como Lojas Renner S/A, Rio Grande Energia S/A e Banco Original S/A.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Melnick é um órgão colegiado para o qual são encaminhados, para análise e deliberações, temas de alto interesse relacionados aos negócios e à gestão da Companhia.
Ele é um órgão de deliberação colegiado, composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros efetivos, podendo ser eleito 1(um) ou mais membros suplentes, sendo que ao menos 2 membros, ou 20%, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado. Os prazos de mandato são unificados, de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Para mais informações, acesse o Regimento Interno do Conselho de Administração.
Presidente
Graduou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Entre 1970 e 1990 foi sócio-fundador da Melco Construções e Incorporações Ltda. Desde então ocupa o cargo de Diretor Institucional da Companhia.
Conselheiro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cursou pós-graduação em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua atuação na Melnick Construções em 1996. Entre 2010 e 2019, Leandro ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia, hoje, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, também é Presidente do Conselho de Administração da Even S.A.
Conselheiro Independente
Bacharel em economia pela Universidade Federal Fluminense, com MBA pela universidade de Rochester – Simon Business School e pós-graduado na Havard Business School. Ele possui mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro, atualmente, é o CEO da Vila Rica Capital, uma gestora de recursos focada em estratégias de crédito e special situations. Ele atuou como banqueiro sênior em grandes bancos, em Nova York, Genebra, Londres e São Paulo. Durante 22 anos, ele trabalhou no Citigroup, onde, foi Global Market Manager do Citi Wealth Management, baseado em Nova York, bem como responsável pela gestão de mais de US$300 bilhões em ativos de alguns dos investidores institucionais mais sofisticados e escritórios de família em todo o mundo.
Conselheiro Independente
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV.
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Conselheiro Suplente Independente
Formada em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI.
Trabalhou por 7 anos como auditora na Deloitte Touche Tohmatsu, com foco em empresas do setor imobiliário. Em seguida, atuou como controladora e gerente de relações com investidores na Even S.A. de 2016 a 2020, posteriormente trabalhou na empresa até março de 2022. Atualmente, ela exerce a função de controladora na Cidade Center Norte.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações. Atuou também na área de Relações com Investidores de uma das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na preparação de informações para o mercado e administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders no geral.
Conselheiro Suplente
Fundador e diretor-geral da Tornak, Holding de Participações e Investimentos, que desde 2012 atua nos segmentos comunicação, imobiliário, arenas experience, digital e varejo.
Sócio e vice-presidente do conselho de administração do Grupo RBS, principal grupo de comunicação do Sul do País, com faturamento de cerca de R$ 1B.
Graduou-se em Administração de Empresas na PUCRS, após três anos na mesma faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Durante um semestre, estudou em curso de desenvolvimento de lideranças na Harvard Business School (HBS).
Aos 18 anos empreendeu seu primeiro negócio, o Kzuka, uma aposta inédita no país e que se tornaria uma plataforma completa de comunicação direcionada ao público jovem. O Kzuka foi adquirido pelo Grupo RBS em 2005, 5 anos após o lançamento. Em 2010, recebeu em Amsterdam o Prêmio Internacional Jovem Leitor, conferido pela Associação Mundial de Jornais às melhores iniciativas desse segmento ao redor do mundo.
Desde 2012 à frente da Tornak, a Holding ampliou o portfólio e detém participações em 26 diferentes negócios, como o Cais Embarcadero, o Viva Open Mall e outros. Em outubro de 2020 a empresa lançou, em uma iniciativa em conjunto com o Grupo Globo, o Globo Experience, que é o principal negócio multiplataforma experience do país e marcou a entrada da Globo, maior Grupo de comunicação da América Latina, em um novo canal de comunicação e interação com seu público.
Em junho de 2022, através da Holding TKPar, a Tornak se associou ao Grupo RBS.
Além da participação em diferentes empreendimentos, a Tornak detém portfólio de investimentos em ativos imobiliários e financeiros.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria. Os objetivos do Comitê de Auditoria são supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores independentes.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) membros, indicados pelo Conselho de Administração, sendo ao menos 1 (um) membro independente, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado e ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários. Os membros do Comitê de Auditoria terão mandatos unificados de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Formada em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI.
Trabalhou por 7 anos como auditora na Deloitte Touche Tohmatsu, com foco em empresas do setor imobiliário. Em seguida, atuou como controladora e gerente de relações com investidores na Even S.A. de 2016 a 2020, posteriormente trabalhou na empresa até março de 2022. Atualmente, ela exerce a função de controladora na Cidade Center Norte.
Responsável pelo Comitê
O Sr. Pinto é membro do comitê de auditoria da Even. Ele é auditor e membro do comitê de auditoria da Even desde 2015. Além disso, o Sr. Pinto é membro do conselho fiscal da Aldeias Infantis SOS Brasil, sócio da CPP Consultoria em Governança Corporativa e Serviços Contábeis e membro suplente do comitê de governança, integridade, gerenciamento de riscos e controles internos.
O Sr. Pinto foi auditor na PwC - PricewaterhouseCoopers de 1984 a 2015.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV. Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Comitê Financeiro
O Comitê é um órgão colegiado de assessoramento, instrução e aconselhamento ao Conselho de Administração da Melnick, que tem como objetivos acompanhar o planejamento financeiro da Companhia, com foco na geração de valor econômico e otimização da estrutura de capital e fluxo de caixa, visando a saúde financeira e perenidade do negócio, com mensuração e mitigação dos riscos financeiros.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 04 (quatro) membros eleitos pelo Conselho de Administração, sendo, ao menos 01 (um) membro especialista, ao menos 01 (um) membro do Conselho de Administração e, o Diretor Financeiro da Companhia. Os membros terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Responsável pelo Comitê
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Iniciou sua atuação na Melnick Construções em 1994. Entre 2011 e 2019, Juliano ocupou o cargo de Diretor Executivo na Companhia. Em 2020, foi eleito Diretor Presidente da Companhia.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações. Atuou também na área de Relações com Investidores de uma das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na preparação de informações para o mercado e administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders no geral.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV.
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
O Comitê de Partes Relacionadas é um órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria, tendo por objetivo assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas, sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de Condições de Mercado, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a devida transparência.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados pelo Conselho de Administração sendo ao menos 1 (um) membro especialista e, ao menos 1 (um) membro independente do Conselho de Administração, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os membros eleitos do Comitê terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Membro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e possui Pós-graduação em Gestão de Projetos pela ESPM e MBA em gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como estagiário, tendo atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos. Entre 2009 e 2015, esteve à frente da área de Novos Negócios e, a partir de 2015, Marcelo tornou-se Diretor de Incorporação da Companhia.
Responsável pelo Comitê
Graduado pela Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 1987, é responsável pela área Trabalhista da unidade Porto Alegre do TozziniFreire Advogados. Roberto possui reconhecida experiência por sua atuação no contencioso e no assessoramento preventivo. Foi conciliador do 1º Juizado Especial e de Pequenas Causas de Porto Alegre de 1988 a 1990 e vice-presidente jurídico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em 2000.
Comitê de Ética
O Comitê de Ética é um órgão de assessoramento não estatutário, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria, tendo caráter consultivo e poderes deliberativos, mantido com objetivo de assessorar o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria, relativo à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura ética e de valores internos, mitigação de riscos, atuando inclusive nos casos em que envolvam possíveis desvios de conduta e encaminhar as devidas recomendações aplicáveis.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados pelo Conselho de Administração e terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduada em Direito pela Faculdade Dom Bosco Porto Alegre, possui Pós-Graduação em Direito Ambiental e Compliance pela Universidade Uniritter Porto Alegre. Mais de 05 anos de atuação na área de Compliance Empresarial. Iniciou sua carreira na Companhia em junho de 2023.
Membro
Graduada em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV e certificação em Gestão da Mudança pela PROSCI. Atuou por 7 anos em empresas como Gerdau, RBS e Yara onde transitou por diversos escopos e migrou sua carreira para a área de Recursos Humanos em 2018.