Diretoria
Compete à Diretoria da Melnick a administração dos negócios sociais em
geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes,
ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo Estatuto Social exigida a
aprovação dos acionistas em Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração.
A Diretoria é composta por, no mínimo 05 (cinco) e, no máximo, 08 (oito)
membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração. O mandato dos membros da diretoria será unificado de
02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Diretor Presidente
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e cursou pós-graduação em Gestão Empresarial na
Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua atuação na
Melnick Construções em 1996. Entre 2010 e 2019, Leandro ocupou o cargo
de Diretor Presidente da Companhia, hoje, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da Companhia. Atualmente, também é Diretor
Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração da Even S.A.
Diretor Financeiro de RI
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Iniciou sua atuação na Melnick Construções em
1994. Entre 2011 e 2019, Juliano ocupou o cargo de Diretor Executivo na Companhia.
Em 2020, foi eleito Diretor Presidente da Companhia.
Diretor Superintendente de Incorporações
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e possui Pós-graduação em Gestão de Projetos pela ESPM e
MBA em gestão de Negócios Imobiliários e da
Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas.
Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como estagiário, tendo
atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos. Entre 2009 e 2015, esteve
à frente da área de Novos Negócios e, a partir de 2015, Marcelo
tornou-se Diretor de Incorporação da Companhia.
Diretor Administrativo
O Sr. Joelson é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), possui Pós-graduação em
Engenharia de Custos Marginais e Tarifação de Energia elétrica
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE), MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e Gestão Financeira e Mercado de Capitais pela New York
Institute of Finance (NYIF). Entre 2021 e 2023 atuou como Diretor Financeiro na
Oleoplan S/A – Óleos Vegetais Planalto e entre 2013 e 2021 atuou como
Diretor Financeiro no Banco Digimais S/A. Também atuou em
posições de Gerente de Controladoria, Gerente Contábil e
Gerente Financeiro entre 1992 e 2013 em companhias tais como Lojas Renner S/A, Rio
Grande Energia S/A e Banco Original S/A.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Melnick é um órgão colegiado para o
qual são encaminhados, para análise e deliberações, temas de alto
interesse relacionados aos negócios e à gestão da Companhia.
Ele é um órgão de deliberação colegiado, composto por, no
mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros efetivos, podendo ser eleito 1(um) ou
mais membros suplentes, sendo que ao menos 2 membros, ou 20%, o que for maior, deverão ser
Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado. Os
prazos de mandato são unificados, de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Para mais informações, acesse o Regimento Interno do Conselho de Administração.
Presidente
Graduou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS). Entre 1970 e 1990 foi sócio-fundador da Melco
Construções e Incorporações Ltda. Desde então
ocupa o cargo de Diretor Institucional da Companhia.
Conselheiro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e cursou pós-graduação em Gestão Empresarial na
Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua atuação na
Melnick Construções em 1996. Entre 2010 e 2019, Leandro ocupou o cargo
de Diretor Presidente da Companhia, hoje, ocupa o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da Companhia. Atualmente, também é
Presidente do Conselho de Administração da Even S.A.
Conselheiro Independente
Bacharel em economia pela Universidade Federal Fluminense, com MBA pela universidade
de Rochester – Simon Business School e pós-graduado na Havard Business
School. Ele possui mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro,
atualmente, é o CEO da Vila Rica Capital, uma gestora de recursos focada em
estratégias de crédito e special situations. Ele atuou como banqueiro
sênior em grandes bancos, em Nova York, Genebra, Londres e São Paulo.
Durante 22 anos, ele trabalhou no Citigroup, onde, foi Global Market Manager do Citi
Wealth Management, baseado em Nova York, bem como responsável pela
gestão de mais de US$300 bilhões em ativos de alguns dos investidores
institucionais mais sofisticados e escritórios de família em todo o
mundo.
Conselheiro Independente
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em
Administração de Empresas com extensão em finanças pela
FGV.
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e
produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda
variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant
Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650
mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente
R$1,5 bi sob gestão.
Conselheiro Suplente Independente
Formada em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Gestão
Tributária pela FIPECAFI.
Trabalhou por 7 anos como auditora na Deloitte Touche Tohmatsu, com foco em empresas
do setor imobiliário. Em seguida, atuou como controladora e gerente de
relações com investidores na Even S.A. de 2016 a 2020, posteriormente
trabalhou na empresa até março de 2022. Atualmente, ela exerce a
função de controladora na Cidade Center Norte.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking
pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus
é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset
Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações.
Atuou também na área de Relações com Investidores de uma
das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na
preparação de informações para o mercado e
administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders
no geral.
Conselheiro Suplente
Fundador e diretor-geral da Tornak, Holding de Participações e
Investimentos, que desde 2012 atua nos segmentos comunicação,
imobiliário, arenas experience, digital e varejo.
Sócio e vice-presidente do conselho de administração do Grupo
RBS, principal grupo de comunicação do Sul do País, com
faturamento de cerca de R$ 1B.
Graduou-se em Administração de Empresas na PUCRS, após
três anos na mesma faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
Durante um semestre, estudou em curso de desenvolvimento de lideranças na
Harvard Business School (HBS).
Aos 18 anos empreendeu seu primeiro negócio, o Kzuka, uma aposta
inédita no país e que se tornaria uma plataforma completa de
comunicação direcionada ao público jovem. O Kzuka foi adquirido
pelo Grupo RBS em 2005, 5 anos após o lançamento. Em 2010, recebeu em
Amsterdam o Prêmio Internacional Jovem Leitor, conferido pela
Associação Mundial de Jornais às melhores iniciativas desse
segmento ao redor do mundo.
Desde 2012 à frente da Tornak, a Holding ampliou o portfólio e
detém participações em 26 diferentes negócios, como o
Cais Embarcadero, o Viva Open Mall e outros. Em outubro de 2020 a empresa
lançou, em uma iniciativa em conjunto com o Grupo Globo, o Globo Experience,
que é o principal negócio multiplataforma experience do país e
marcou a entrada da Globo, maior Grupo de comunicação da
América Latina, em um novo canal de comunicação e
interação com seu público.
Em junho de 2022, através da Holding TKPar, a Tornak se associou ao Grupo RBS.
Além da participação em diferentes empreendimentos, a Tornak
detém portfólio de investimentos em ativos imobiliários e
financeiros.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de assessoramento vinculado ao
Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com
independência em relação à Diretoria. Os objetivos do Comitê de
Auditoria são supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a
aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a
adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos
auditores independentes.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) membros, indicados pelo
Conselho de Administração, sendo ao menos 1 (um) membro independente, conforme
definido pelo Regulamento do Novo Mercado e ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência
em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada
pela Comissão de Valores Mobiliários que dispõe sobre o registro e o
exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores
mobiliários. Os membros do Comitê de Auditoria terão mandatos unificados de 02
(dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Formada em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) e MBA em Gestão
Tributária pela FIPECAFI.
Trabalhou por 7 anos como auditora na Deloitte Touche Tohmatsu, com foco em empresas
do setor imobiliário. Em seguida, atuou como controladora e gerente de
relações com investidores na Even S.A. de 2016 a 2020, posteriormente
trabalhou na empresa até março de 2022. Atualmente, ela exerce a
função de controladora na Cidade Center Norte.
Responsável pelo Comitê
O Sr. Pinto é membro do comitê de auditoria da Even. Ele é
auditor e membro do comitê de auditoria da Even desde 2015. Além disso,
o Sr. Pinto é membro do conselho fiscal da Aldeias Infantis SOS Brasil,
sócio da CPP Consultoria em Governança Corporativa e Serviços
Contábeis e membro suplente do comitê de governança,
integridade, gerenciamento de riscos e controles internos.
O Sr. Pinto foi auditor na PwC - PricewaterhouseCoopers de 1984 a 2015.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em
Administração de Empresas com extensão em finanças pela
FGV. Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e
produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda
variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant
Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650
mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente
R$1,5 bi sob gestão.
Comitê Financeiro
O Comitê é um órgão colegiado de assessoramento, instrução e
aconselhamento ao Conselho de Administração da Melnick, que tem como objetivos
acompanhar o planejamento financeiro da Companhia, com foco na geração de valor
econômico e otimização da estrutura de capital e fluxo de caixa, visando a
saúde financeira e perenidade do negócio, com mensuração e
mitigação dos riscos financeiros.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 04
(quatro) membros eleitos pelo Conselho de Administração, sendo, ao menos 01 (um)
membro especialista, ao menos 01 (um) membro do Conselho de Administração e, o Diretor
Financeiro da Companhia. Os membros terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
Responsável pelo Comitê
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Iniciou sua atuação na Melnick Construções em
1994. Entre 2011 e 2019, Juliano ocupou o cargo de Diretor Executivo na Companhia.
Em 2020, foi eleito Diretor Presidente da Companhia.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking
pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus
é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset
Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações.
Atuou também na área de Relações com Investidores de uma
das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na
preparação de informações para o mercado e
administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders
no geral.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em
Administração de Empresas com extensão em finanças pela
FGV.
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e
produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda
variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant
Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650
mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente
R$1,5 bi sob gestão.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
O Comitê de Partes Relacionadas é um órgão de assessoramento vinculado ao
Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com
independência em relação à Diretoria, tendo por objetivo assegurar que
todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com
partes relacionadas, sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e,
ainda, sejam conduzidas dentro de Condições de Mercado, prezando as melhores
práticas de governança corporativa, com a devida transparência.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados pelo Conselho de
Administração sendo ao menos 1 (um) membro especialista e, ao menos 1 (um) membro
independente do Conselho de Administração, conforme definido pelo Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os membros eleitos do Comitê
terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em
Administração de Empresas com extensão em finanças pela
FGV
Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e
produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda
variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant
Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650
mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente
R$1,5 bi sob gestão.
Membro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e possui Pós-graduação em Gestão de Projetos pela ESPM e
MBA em gestão de Negócios Imobiliários e da
Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas.
Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como estagiário, tendo
atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos. Entre 2009 e 2015, esteve
à frente da área de Novos Negócios e, a partir de 2015, Marcelo
tornou-se Diretor de Incorporação da Companhia.
Responsável pelo Comitê
Graduado pela Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul), em 1987, é responsável pela área Trabalhista da unidade
Porto Alegre do TozziniFreire Advogados. Roberto possui reconhecida
experiência por sua atuação no contencioso e no assessoramento
preventivo. Foi conciliador do 1º Juizado Especial e de Pequenas Causas de
Porto Alegre de 1988 a 1990 e vice-presidente jurídico do Grêmio
Foot-Ball Porto Alegrense em 2000.
Comitê de Ética
O Comitê de Ética é um órgão de assessoramento não
estatutário, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, a quem se
reporta, atuando com independência em relação à Diretoria, tendo
caráter consultivo e poderes deliberativos, mantido com objetivo de assessorar o Conselho de
Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria, relativo à
adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à
difusão da cultura ética e de valores internos, mitigação de riscos,
atuando inclusive nos casos em que envolvam possíveis desvios de conduta e encaminhar as
devidas recomendações aplicáveis.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados pelo Conselho de
Administração e terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser
reeleitos.
Membro
Graduada em Direito pela Faculdade Dom Bosco Porto Alegre, possui
Pós-Graduação em Direito Ambiental e Compliance pela
Universidade Uniritter Porto Alegre. Mais de 05 anos de atuação na
área de Compliance Empresarial. Iniciou sua carreira na Companhia em junho de
2023.
Membro
Graduada em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com MBA
em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV e
certificação em Gestão da Mudança pela PROSCI. Atuou por
7 anos em empresas como Gerdau, RBS e Yara onde transitou por diversos escopos e
migrou sua carreira para a área de Recursos Humanos em 2018.
Membro
Bacharel em Direito pela UniRitter, com LL.M em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e formação executiva em Gestão de Departamentos Jurídicos pelo Insper. Iniciou sua trajetória na Amcham (American Chamber of Commerce), onde estruturou a área de Relações Governamentais e coordenou iniciativas de advocacy. Posteriormente, atuou como advogado associado em escritório de renome, passando então a atuar no mercado financeiro em banco múltiplo internacional, onde construiu uma carreira de mais de 12 anos e exerceu funções que incluíram a liderança jurídica no Brasil, Chile e Argentina, chegando ao cargo de Diretor Executivo (Chief Legal Officer) para a América Latina e Ouvidor. Possui comprovada experiência na gestão de serviços jurídicos, programas de compliance, privacidade e governança corporativa, além de larga atuação em transações financeiras e M&A.