Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria. Os objetivos do Comitê de Auditoria são supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores independentes.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) membros, indicados pelo Conselho de Administração, sendo ao menos 1 (um) membro independente, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado e ao menos 1 (um) membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários. Os membros do Comitê de Auditoria terão mandatos unificados de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Responsável pelo Comitê
O Sr. Rogério Rokembach é bacharel em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e possui especializações em auditoria contábil e de sistemas, bem como em administração e estratégia empresarial. É Conselheiro Fiscal certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e acumula mais de 30 anos de sólida experiência profissional nas áreas de auditoria e consultoria empresarial.
Membro
O Sr. Ricardo é Sócio Fundador da Argucia Capital Management. Possui vasta experiência no mercado de capitais e financeiro, tendo atuado no Mellon Global Investments Brasil, Banco Brascan (atual Brookfield Asset Management), Banco Gulfinvest S.A. e Banco Nacional. É formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas e produção, pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), onde também concluiu mestrado em Engenharia de Produção. Detém a certificação CFA e é graduado no OPM pela Harvard Business School. Atualmente exerce as funções de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Westwing S.A., desde 2023, e de membro do Conselho Fiscal da Elektro Redes S.A., desde 2018. Foi membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal (2022/2023), além de Conselheiro Fiscal da Refinaria Ipiranga (2007/2008), Contax (2010/2011), CESP (2018/2019) e Smiles Fidelidade (2018/2021). Atuou também como Presidente do Capítulo Rio de Janeiro da Entrepreneurs' Organization (EO) e como Diretor Global de Governança da entidade.
Membro
A Sra. Maria Luiza dos Anjos Oliveira é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) e possui MBA Executivo pelo IESE Business School. Conta com mais de 15 anos de experiência profissional, tendo atuado como auditora na Deloitte Touche Tohmatsu, com foco em empresas do setor imobiliário, e como controller e gerente de Relações com Investidores nas companhias Even S.A., Melnick e Lavvi. Atualmente, exerce o cargo de Diretora Financeira na Planta Inc.
Comitê Financeiro
O Comitê é um órgão colegiado de assessoramento, instrução e aconselhamento ao Conselho de Administração da Melnick, que tem como objetivos acompanhar o planejamento financeiro da Companhia, com foco na geração de valor econômico e otimização da estrutura de capital e fluxo de caixa, visando a saúde financeira e perenidade do negócio, com mensuração e mitigação dos riscos financeiros.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 04 (quatro) membros eleitos pelo Conselho de Administração, sendo, ao menos 01 (um) membro especialista, ao menos 01 (um) membro do Conselho de Administração e, o Diretor Financeiro da Companhia. Os membros terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Responsável pelo Comitê
Juliano Melnick é CFO da Melnick. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), construiu toda a sua trajetória profissional ligada ao setor da Construção Civil. Ingressou na Melnick Construções em 1994, desempenhando diferentes funções estratégicas ao longo dos anos. Entre 2011 e 2019, ocupou o cargo de Diretor Executivo, contribuindo diretamente para o crescimento e a consolidação da companhia no mercado. Em 2020, foi eleito Diretor Presidente, liderando importantes movimentos de expansão e inovação. Também atuou como vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do setor.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações. Atuou também na área de Relações com Investidores de uma das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na preparação de informações para o mercado e administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders no geral.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV.Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
O Comitê de Partes Relacionadas é um órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria, tendo por objetivo assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às transações com partes relacionadas, sejam tomadas tendo em vista os interesses da Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de Condições de Mercado, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a devida transparência.
O Comitê é composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros indicados pelo Conselho de Administração sendo ao menos 1 (um) membro especialista e, ao menos 1 (um) membro independente do Conselho de Administração, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os membros eleitos do Comitê terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e possui Pós-graduação em Gestão de Projetos pela ESPM e MBA em gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como estagiário, tendo atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos. Entre 2009 e 2015, esteve à frente da área de Novos Negócios e, a partir de 2015, Marcelo tornou-se Diretor de Incorporação da Companhia.
Responsável pelo Comitê
Graduado pela Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 1987, é responsável pela área Trabalhista da unidade Porto Alegre do TozziniFreire Advogados. Roberto possui reconhecida experiência por sua atuação no contencioso e no assessoramento preventivo. Foi conciliador do 1º Juizado Especial e de Pequenas Causas de Porto Alegre de 1988 a 1990 e vice-presidente jurídico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em 2000.
Membro
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Finanças Corporativas & Investiment Banking pela FIA Business School e com certificação CGA pela ANBIMA, Matheus é sócio e analista na área de Research na Real Investor Asset Management, gestora de recursos focada na estratégia de ações. Atuou também na área de Relações com Investidores de uma das maiores incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na preparação de informações para o mercado e administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders no geral.
Membro
Graduado em Economia pelo Insper e com pós-graduação em Administração de Empresas com extensão em finanças pela FGV.Iniciou sua carreira no Unibanco, onde transitou por diversas áreas e produtos, e em 2006 assumiu a posição de gestor de fundos de renda variável no banco. Em 2009, assumiu como gestor na Brasil Warrant Gestão de Investimentos, como portifólio médio gerido de R$650 mi e, em 2017, tornou-se sócio e gestor na Kapitalo, com aproximadamente R$1,5 bi sob gestão.
Comitê de Ética
O Comitê de Ética é um órgão de assessoramento não estatutário, eleito pelo Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à Diretoria, tendo caráter consultivo e poderes deliberativos, mantido com objetivo de assessorar o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria, relativo à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas à difusão da cultura ética e de valores internos, mitigação de riscos, atuando inclusive nos casos em que envolvam possíveis desvios de conduta e encaminhar as devidas recomendações aplicáveis.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados pelo Conselho de Administração e terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduou-se em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Iniciou sua trajetória atuando em empresas de Previdência e Capitalização. Posteriormente atuou como Consultor Sênior na Deloitte Touche Tohmatsu. Conta com mais de 10 anos de experiência em Auditoria Interna, Governança Corporativa e Gestão de Riscos, com atuação na estruturação de áreas, desenvolvimento de metodologias e fortalecimento de ambientes de controle em organizações. Possui experiência na implementação de práticas alinhadas às recomendações do IIA (The Institute of Internal Auditors). Atualmente, exerce o cargo de Coordenador de Auditoria Interna na Melnick.
Membro
Graduada em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV e certificação em Gestão da Mudança pela PROSCI. Atuou por 7 anos em empresas como Gerdau, RBS e Yara onde transitou por diversos escopos e migrou sua carreira para a área de Recursos Humanos em 2018.
Membro
Bacharel em Direito pela UniRitter, com LL.M em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e formação executiva em Gestão de Departamentos Jurídicos pelo Insper. Iniciou sua trajetória na Amcham (American Chamber of Commerce), onde estruturou a área de Relações Governamentais e coordenou iniciativas de advocacy. Posteriormente, atuou como advogado associado em escritório de renome, passando então a atuar no mercado financeiro em banco múltiplo internacional, onde construiu uma carreira de mais de 12 anos e exerceu funções que incluíram a liderança jurídica no Brasil, Chile e Argentina, chegando ao cargo de Diretor Executivo (Chief Legal Officer) para a América Latina e Ouvidor. Possui comprovada experiência na gestão de serviços jurídicos, programas de compliance, privacidade e governança corporativa, além de larga atuação em transações financeiras e M&A.