Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Companhia é órgão de
assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta,
atuando com independência em relação à Diretoria. Os objetivos do
Comitê de Auditoria são supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios
financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a
adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos
auditores independentes.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três)
membros, indicados pelo Conselho de Administração, sendo ao menos 1 (um) membro
independente, conforme definido pelo Regulamento do Novo Mercado e ao menos 1 (um) membro com
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da
regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários que
dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no
âmbito do mercado de valores mobiliários. Os membros do Comitê de Auditoria
terão mandatos unificados de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Responsável pelo Comitê
O Sr. Pinto é membro do comitê de auditoria
da Even. Ele é auditor e membro do comitê de auditoria da Even desde
2015. Além disso, o Sr. Pinto é membro do conselho fiscal da Aldeias
Infantis SOS Brasil, sócio da CPP Consultoria em Governança
Corporativa e Serviços Contábeis e membro suplente do comitê de
governança, integridade, gerenciamento de riscos e controles internos.
O Sr. Pinto foi auditor na PwC - PricewaterhouseCoopers
de 1984 a 2015.
Membro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Entre 1970 e 1990 foi
sócio-fundador da Melco Construções e
Incorporações Ltda. Desde então ocupa o cargo de Diretor
Institucional da Companhia.
Membro
A Sra. Maria Luiza dos Anjos Oliveira é formada
em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA) da Universidade de São
Paulo (USP) e possui MBA Executivo pelo IESE Business School. Conta com mais de 15
anos de experiência profissional, tendo atuado como auditora na Deloitte
Touche Tohmatsu, com foco em empresas do setor imobiliário, e como controller
e gerente de Relações com Investidores nas companhias Even S.A.,
Melnick e Lavvi. Atualmente, exerce o cargo de Diretora Financeira na Planta Inc.
Comitê Financeiro
O Comitê é um órgão colegiado de
assessoramento, instrução e aconselhamento ao Conselho de Administração
da Melnick, que tem como objetivos acompanhar o planejamento financeiro da Companhia, com foco na
geração de valor econômico e otimização da estrutura de capital e
fluxo de caixa, visando a saúde financeira e perenidade do negócio, com
mensuração e mitigação dos riscos financeiros.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três)
e, no máximo, 04 (quatro) membros eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo, ao menos 01 (um) membro especialista, ao menos 01 (um) membro do Conselho de
Administração e, o Diretor Financeiro da Companhia. Os membros terão mandatos
unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Responsável pelo Comitê
Juliano Melnick é CFO da Melnick. Formado em
Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), construiu
toda a sua trajetória profissional ligada ao setor da
Construção Civil. Ingressou na Melnick Construções em
1994, desempenhando diferentes funções estratégicas ao longo
dos anos. Entre 2011 e 2019, ocupou o cargo de Diretor Executivo, contribuindo
diretamente para o crescimento e a consolidação da companhia no
mercado. Em 2020, foi eleito Diretor Presidente, liderando importantes movimentos de
expansão e inovação. Também atuou como vice-presidente
do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do
Sul (Sinduscon-RS), reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do
setor.
Conselheiro Independente
Engenheiro de Materiais formado pela Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, graduado em Finanças
Corporativas & Investiment Banking pela FIA Business School e com
certificação CGA pela ANBIMA, Matheus é sócio e analista
na área de Research na Real Investor Asset Management, gestora de recursos
focada na estratégia de ações. Atuou também na
área de Relações com Investidores de uma das maiores
incorporadoras do país, Cyrela Brazil Realty, onde atuava na
preparação de informações para o mercado e
administração, atendendo a demanda de investidores e de stakeholders
no geral.
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
O Comitê de Partes Relacionadas é um órgão de
assessoramento vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, a quem se reporta,
atuando com independência em relação à Diretoria, tendo por objetivo
assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas relacionadas às
transações com partes relacionadas, sejam tomadas tendo em vista os interesses da
Companhia e de seus acionistas e, ainda, sejam conduzidas dentro de Condições de
Mercado, prezando as melhores práticas de governança corporativa, com a devida
transparência.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados
pelo Conselho de Administração sendo ao menos 1 (um) membro especialista e, ao menos 1
(um) membro independente do Conselho de Administração, conforme definido pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Os membros eleitos do
Comitê terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Membro
Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e possui Pós-graduação em
Gestão de Projetos pela ESPM e MBA em gestão de Negócios
Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação
Getúlio Vargas. Marcelo iniciou sua carreira na Companhia em 2005, como
estagiário, tendo atuado nas áreas de Projetos e Orçamentos.
Entre 2009 e 2015, esteve à frente da área de Novos Negócios e,
a partir de 2015, Marcelo tornou-se Diretor de Incorporação da
Companhia.
Responsável pelo Comitê
Graduado pela Faculdade de Direito da UFRGS
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 1987, é responsável
pela área Trabalhista da unidade Porto Alegre do TozziniFreire Advogados.
Roberto possui reconhecida experiência por sua atuação no
contencioso e no assessoramento preventivo. Foi conciliador do 1º Juizado
Especial e de Pequenas Causas de Porto Alegre de 1988 a 1990 e vice-presidente
jurídico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em 2000.
Comitê de Ética
O Comitê de Ética é um órgão de
assessoramento não estatutário, eleito pelo Conselho de Administração da
Companhia, a quem se reporta, atuando com independência em relação à
Diretoria, tendo caráter consultivo e poderes deliberativos, mantido com objetivo de
assessorar o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria,
relativo à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas
à difusão da cultura ética e de valores internos, mitigação de
riscos, atuando inclusive nos casos em que envolvam possíveis desvios de conduta e encaminhar
as devidas recomendações aplicáveis.
O Comitê é composto por 3 (três) membros indicados
pelo Conselho de Administração e terão mandatos unificados de 2 (dois) anos,
podendo ser reeleitos.
Membro
Graduada em Direito pela Faculdade Dom Bosco Porto
Alegre, possui Pós-Graduação em Direito Ambiental e Compliance
pela Universidade Uniritter Porto Alegre. Mais de 05 anos de atuação
na área de Compliance Empresarial. Iniciou sua carreira na Companhia em junho
de 2023.
Membro
Graduada em Engenharia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) com MBA em Gestão Estratégica de Negócios
pela FGV e certificação em Gestão da Mudança pela
PROSCI. Atuou por 7 anos em empresas como Gerdau, RBS e Yara onde transitou por
diversos escopos e migrou sua carreira para a área de Recursos Humanos em
2018.
Membro
Bacharel em Direito pela UniRitter, com LL.M em Direito
Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e
formação executiva em Gestão de Departamentos Jurídicos
pelo Insper. Iniciou sua trajetória na Amcham (American Chamber of Commerce),
onde estruturou a área de Relações Governamentais e coordenou
iniciativas de advocacy. Posteriormente, atuou como advogado associado em
escritório de renome, passando então a atuar no mercado financeiro em
banco múltiplo internacional, onde construiu uma carreira de mais de 12 anos
e exerceu funções que incluíram a liderança
jurídica no Brasil, Chile e Argentina, chegando ao cargo de Diretor Executivo
(Chief Legal Officer) para a América Latina e Ouvidor. Possui comprovada
experiência na gestão de serviços jurídicos, programas de
compliance, privacidade e governança corporativa, além de larga
atuação em transações financeiras e M&A.
Comitê de Marca e Reputação
O Comitê de Marca e Reputação da Companhia é
órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração e
à Diretoria da Companhia na gestão da marca e reputação. Os objetivos do
Comitê de Marca e Reputação são garantir a perpetuidade da marca, a
reputação social e a reputação técnica da Companhia.
O Comitê é composto por, no mínimo, 03 (três)
membros indicados pelo Conselho de Administração e terão mandatos unificados de
2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.
Formada em Relações Públicas, com
MBA em Cultura Digital pela Unisinos e MBA em Gestão de Pessoas pela
UniRitter. Possui 17 anos de experiência nas áreas de
Comunicação e Marketing, com sólida atuação no
setor imobiliário. Ao longo de sua trajetória, destacou-se por liderar
estratégias de marca, posicionamento institucional e ações
integradas de marketing. Atuou por 11 anos em uma incorporadora gaúcha, onde
foi responsável pelas áreas de Marketing e Recursos Humanos,
contribuindo para o fortalecimento da cultura organizacional.
Fundadora e CEO da ANK Reputation, é especialista
em gestão de reputação de empresas, avaliação e
gestão de risco de imagem, gestão de crise, comunicação
corporativa e desenvolvimento de porta-vozes.Jornalista formada pela PUCRS, com MBA
pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela Kellogg School of
Management (EUA), tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Ao longo de
sua carreira, liderou projetos de reposicionamento de negócios e marcas,
monitoramento e gestão de imagem e reputação,
comunicação corporativa, engajamento de stakeholders e projetos de
responsabilidade social empresarial, além de ter atuado no jornalismo
econômico. Antes de fundar a ANK, foi Diretora Executiva de Marketing e
Comunicação Corporativa do Grupo RBS, onde integrou a Diretoria
Executiva e o Comitê Editorial da empresa. Como voluntária, atualmente
é diretora da Fundação Iberê Camargo. Foi vice-presidente
da ADVB/RS e diretora da Junior Achievement/RS. No terceiro setor, integrou o
conselho da Fundação Mauricio Sirotsky Sobrinho.